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四川国税公布10大虚开发票典型案件最高涉及金额347亿元

发布时间:2019-10-05

  4月28日,记者从省国税局获悉,2017年,全省国税系统共立案检查纳税人4032户,为国家查补收入41.81亿元。其中,查办虚开发票案件2583起,认定接受虚开增值税抵扣凭证13.84万份、涉及金额103.81亿元、税额15.90亿元,认定虚开增值税抵扣凭证14.72万份、金额144.12亿元、税额24.12亿元。

  而追溯近五年来,各级国税机关共移送公安机关立案查处862件,司法判决91件,179人被判处有期徒刑,1人被判处无期徒刑;成功查处了成都龙商汇、兆丰昌,达州“4·26”,南充“凯富”、“筑龙”,攀枝花“12·24”、自贡“鑫五洲”、遂宁“4·27”、宜宾“9·17”,泸州“12·9”、资阳“2·26”、绵阳文波物流、乐山“5·05”、雅安“正泰”、甘孜郑明华、阿坝卓力等虚开发票案。

  2016年9月,广安市国税局与公安机关联合,成功组织查处“10·8”虚开增值税专用发票案。经查实,犯罪嫌疑人陈金钗和柯孙利采取编造虚假合同、伪造公章等手段掩盖其犯罪事实,以邻水县盛通针织服装有限公司等6家公司的名义领用增值税专用发票,在没有任何真实业务的情况下向下游企业虚开增值税专用发票3772份,涉及金额3.47亿元,税额0.59亿元。广安市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

  目前,该案已进入司法程序诉讼阶段,10名犯罪嫌疑人被捕,5名会计取保候审。

  2016年12月,绵阳市国家税务局稽查局与公安机关联合,成功组织查处四川省文波物流有限责任公司、四川省邦泽物流有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,2015年10月至2016年3月期间,犯罪嫌疑人罗文波通过中间人李红梅、聂阳倩的联系,通过签订虚假运输合同、伪造货运单据、过磅单、入库凭证等手段伪造真实经营的表象,收取手续费、介绍费,虚开增值税运输专用发票专票417份,金额4075万元,税额448万元。绵阳市国税局已分别向开票企业和下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。该案已进入司法程序起讼阶段,抓获犯罪嫌疑人3人。

  2016年1月,四川省攀枝花市国税局与公安机关联合,成功组织查处攀枝花“1·17”虚开案。经查实,犯罪嫌疑人廖针、谢传祥、杨昌林、杨晓荣、王叙东等五人采取虚假注册、虚进虚出、暴力虚开手段,在没有真实业务情况下,操纵其实际控制攀枝花辖区六户企业,收取“点子费”大肆虚开品名为“矿产品”、“销货清单及货物一批”、“机电设备”、“煤及制品”的增值税专用发票1393份,涉及金额1.22亿元,税额2080万元;犯罪嫌疑人魏勇在没有真实货物交易的情况下,从上述六户企业中恶意取得增值税专用发票51份,涉及金额488余万元、税额83余万元,全部申报抵扣进项税额。攀枝花市国税局已对市内部分下游企业作进项税额转出处理,挽损入库税额约228余万元;向外地税务机关发出《已证实虚开证明单》31份,挽回税款损失850余万元。

  目前,公安机关已将涉案4户企业移送检察机关审查起诉,6名主要犯罪嫌疑人被捕,采取刑事措施后取保候审24人,已向检察机关起诉21人。

  2017年4月,四川省达州市国税局与公安机关联合,成功组织查处四川达州“4.26”团伙虚开案。经查实,犯罪嫌疑人周德、潘林、余谦、何胜四人共同出资成立达州合纵连横科技有限公司,建立“道地网”平台,以提供网上中药材购销服务名义,与安徽客户凡宗兴等人勾结,冒用他人身份信息虚假注册 15家“空壳”医药经销企业入驻“道地网”;2016年5月至10月,通过伪造“四川省达州市农产品异地收购清单”,伪造运输单、过磅单等资料,制造农产品收购假象,为15家医药经销企业虚开农产品收购业发票14692份,价税合计12813.23万元,申报抵扣农产品收购发票12247份,金额10740.85万元,申报抵扣增值税1396.31万元;伪造物流运输合同,让他人为自己虚开运输业增值税专用发票90份,价税合计129.41万元,税款12.68万元,分别由15家药业公司作进项抵扣;通过虚假订单、虚假入库,伪造虚假购销,向安徽、成都、江西、北京、云南、黑龙江等多家药业企业,虚开增值税专用发票1228份,价税合计12754.65万元,税款1467.35万元。达州市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

  2016年11月,四川省成都市国税局稽查局与公安机关联合,成功组织查处四川兆丰昌通讯设备有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,四川兆丰昌通讯设备有限公司利用个人消费者购买手机不需要专票,以代理购销手机的名义,套取增值税专用发票,让手机供应商以“过票”方式直接虚开增值税专用发票,取得虚假进项。在没有真实货物交易的情况下,向下游用票企业虚开为拆解成手机电子元件品目的专用发票450份,价税合计4831万元。成都市国税局已向下游15家受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

  目前,四川兆丰昌通讯设备有限公司虚开增值税专用发票案已经一审宣判,成都辖区7家上下游虚开票公司已受到司法判决。

  2016年5月,南充市国税局稽查局与公安机关联合,成功组织查处四川筑龙钢铁有限公司特大虚开案。经查实,犯罪嫌疑人何杨兵、刘小梦、向松明、梁鑫、王开忠和王全中等人以团伙作案方式,分别在成都、南充等地注册成立多个企业,在没有真实货物交易的情况下,为全国百余家公司虚开增值税专用发票。其中刘小梦在南充市成立的四川筑龙钢铁有限公司于2014年8月至2016年4月,向191家下游企业虚开增值税专用发票1217份,涉案金额1.14亿元、税额1938万元;何杨兵伙同刘小梦在南充市南部县成立南充市金榜贸易有限公司,向333家下游企业虚开增值税专用发票3509份,涉案金额3.38亿元;何杨兵伙同王勰在成都成立成都鸿泰洋商贸有限公司,向61家下游企业虚开增值税专用发票460份,涉案金额4494万元,税额763万元。南充市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

  目前,该案已进入司法程序,主要犯罪嫌疑人何杨兵、刘小梦、向松明等27人被判刑,2人因情节轻微具有自首补缴税款的情节,检察院不予起诉。

  2017年3月,四川省遂宁市国税局与公安机关联合,成功组织查处“4·27”虚开增值税普通发票案。经查实,犯罪嫌疑人杨洋、王婷玉等,冒用他人身份信息虚假注册57家“空壳公司”,在没有真实货物交易的情况下,短期内大量虚开增值税普通发票,未申报走逃。2016年1月至2016年3月期间,该团伙累计为他人虚开品名为“钢材”、“木方”、“建材”等增值税普通发票4466份,涉及金额3.91亿元,涉及税额1173万元。遂宁市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

  2015年9月,成都市国税局第一稽查局与公安机关联合,成功组织查处四川省首例税务中介机构法人参与虚开发票案。经查实,毛泽东诗词中的红旗。犯罪嫌疑人王霞以其开办的成都宏信达财税服务有限公司等3个中介代理机构为平台,冒用他人身份信息虚假注册12家空壳公司(其中1户为小规模企业),全程操办代账报税、管章控票,购票虚开。其控制的四川智诚康商贸有限公司取得虚开增值税专用发票74份,涉及金额1870.81万元,税额318.04万元,为23家下游企业虚开增值税专用发票218份,涉及金额2007.77万元,税额341.32万元;关联企业成都鑫利源来商贸有限公司虚开增值税专用发票156份,涉及金额1349.15万元,税额229.35万元;其余9户企业全部走逃,虚开增值税专用发票3555份,涉及金额29148.39万元,税额合计4955.23万元。成都市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。该案已于2017年9月作出终审判决,王霞被判刑并处罚金。

  2015年3月,雅安市国家税务局稽查局与公安机关联合,成功组织查处雅安正泰机电设备成套有限公司恶意接受虚开发票案。经查实,2014年,雅安正泰机电设备成套有限公司法定代表人陈仁平、股东汤松波通过中间人杨志军,在没有真实货物交易的情况下,取得虚开的增值税专用发票62份,价税合计797万元。该案已于2016年6月做出刑事判决,雅安正泰机电设备成套有限公司被处罚金,主要犯罪嫌疑人汤松波、杨志军、陈仁平等12人被判刑,并处罚金。雅安市国税局已对上游虚开企业做出处理。

  2016年2月,四川省资阳市国税局与公安机关联合,成功组织查处资阳“2.26”虚开案。经查实,犯罪嫌疑人李良德冒用他人身份证信息,虚假注册成立四家空壳公司,于2015年8月至2016年1月期间,在没有真实货物交易的情况下,为自己虚开农产品收购业发票3479份,金额9121.20万元,税额1195.84万元;取得虚开的运输业增值税专用发票22份,涉及金额19.88万元,税额2.28万元;编造虚假销售业务,向受票企业收取开票费用,虚开增值税专用发票830份,货物名称为玫瑰花茶、金银花茶等,涉及金额7484.51万元,税额1272.37万元。资阳市国税局已向下游受票企业所在地税务机关发出《已证实虚开通知单》。

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